La medida fue solicitada por la fiscal adjunta Matilde Moreno, con el objetivo de iniciar formalmente el proceso de extradición hacia la Argentina. Ambos involucrados se encuentran bajo arresto domiciliario en Paraguay, por otra causa vinculada a la tentativa de contrabando de divisas, cuya audiencia preliminar está fijada para los días 30 y 31 de julio.
Según la investigación llevada adelante en el país vecino, Kueider y Guinsel habrían integrado una asociación ilícita junto a otras personas, valiéndose de las firmas Betail S.A. y Edekom S.A., para llevar adelante operaciones financieras y económicas destinadas a blanquear fondos de origen ilícito.
El presunto esquema de lavado de dinero habría operado de forma sistemática desde inicios de 2017 hasta la actualidad, e incluiría la utilización del sistema financiero tanto nacional como internacional, el empleo de activos virtuales, así como la compra de bienes muebles e inmuebles para dar apariencia de legalidad al dinero.
Los investigadores sostienen que los imputados habrían aprovechado su condición de funcionarios públicos para facilitar las maniobras delictivas, lo que agrava aún más su situación procesal. La figura penal aplicada es la de lavado de activos doblemente agravado, tipificada en el artículo 303, inciso 2.a. y b. del Código Penal argentino.
Entre las operaciones detectadas se incluyen la adquisición de inmuebles y automóviles de alta gama, en un aparente intento de disimular el origen ilícito de los fondos.
La Justicia argentina sigue de cerca la evolución del proceso en Paraguay, y se espera que, tras la audiencia preliminar, se active el procedimiento de extradición formal, para que ambos acusados respondan ante los tribunales del país.
Con información de Analisis
Redaccion de 7Paginas
