Mecanismo de defraudación
La investigación judicial permitió desentrañar un mecanismo fraudulento conocido como «mecanismo de compensaciones», que operaba en ATER (anteriormente Dirección General de Rentas – DGR). El sistema consistía en acordar el pago de un 70% de las deudas tributarias en efectivo, montos que nunca ingresaban a las arcas del Estado provincial. Sin embargo, los funcionarios implicados eliminaban las deudas del sistema, causando un perjuicio millonario.
Beneficiados con probation
Este miércoles 12, el Tribunal de Juicio y Apelaciones, integrado por los jueces Alejandro Grippo, Mauricio Mayer y Juan Malvasio, otorgó el beneficio de probation por tres años a cuatro contribuyentes:
Miguel Ángel Banega, contador público de Paraná, deberá abonar 50.000 pesos.
Alberto Francisco Bonvin, jubilado y criador de animales de Colón, pagará 175.000 pesos.
Mauro Fabián Neme, comerciante de Viale, ofrecerá 120.500 pesos.
Claudio María Santiago, jubilado dueño de un corralón de Federación, comprometió el pago de 95.000 pesos.
Todos deberán abonar las sumas establecidas en un plazo de 10 días hábiles tras la audiencia. Además, se comprometen a cumplir normas de conducta durante el período de prueba.
El resto de los imputados son contribuyentes como los que estuvieron hoy en los Tribunales. Muchos ya lograron las suspensiones de juicio a prueba y otros están pendientes porque no lo solicitaron antes o porque no cumplieron con el requisito establecido por la Justicia. Es decir, saldar el monto de la deuda y el pago de una multa a modo de reparación.
Según se pudo demostrar en la investigación judicial, había un “mecanismo de compensaciones” que regía en ATER (antes Dirección General de Rentas – DGR) por el cual acordaban el pago de un 70 por ciento de lo que se debía, todo en efectivo. Ese dinero no ingresaba nunca a las arcas del Estado provincial, no obstante los funcionarios responsables hacían borrar las deudas en el sistema.
Este miércoles 12, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, integrado por Alejandro Grippo, Mauricio Mayer y Juan Malvasio, aceptó otorgar el beneficio del juicio a prueba por tres años con el cumplimiento de normas de conducta a Miguel Ángel Banega, Alberto Francisco Bonvin, Mauro Fabián Neme y Claudio María Santiago.
Bonvín, de 71 años, jubilado y criador de animales de Colón, ofreció una reparación de 175.000 pesos; Santiago, de 68 años, jubilado dueño de un corralón con estudios universitarios oriundo de Federación, una de 95.000 pesos; Banega, de 72 años, contador público de Paraná, una de 50.000 pesos; y finalmente, Neme, de 51 años, comerciante de Viale, ofreció 120.500 pesos. En todos los casos se comprometieron a pagar las sumas correspondientes dentro del marco de 10 días hábiles a partir de la celebración de la audiencia.
Todos están acusados del delito de defraudación a la administración pública en relación con la denuncia que presentó a comienzos de su gestión como director ejecutivo de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), Marcelo Casaretto, a principios de 2014, ampliando la denuncia en junio del mismo año, contra funcionarios y empleados del organismo de la anterior gestión de Guillermo Linesky, ex titular de la desaparecida Dirección General de Rentas (DGR).
Las partes, con la anuencia del Tribunal, acordaron que la audiencia que iba a realizar este jueves 13 se pase para el viernes 14, cuando se estudiarán otros pedidos de probation.
Con datos de NOVA
Redacción de 7Paginas
